제20기 임시주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 07월 17일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 식당

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
허행만	1965.04.17	- 한양대학교 경영학 졸업 - 前) LG전자 중국 북경타워법인 담당 - 現) LG전자 중국지역기획관리 담당	이사회	없음	없음

제1-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
이승기	1973.11.20	- 한국과학기술원(KAIST) 기계공학 박사졸업 - 前) LG전자 소재·생산기술원 공정장비개발담당 - 現) LG전자 소재·생산기술원 선행장비기술 연구소장	이사회	없음	없음

제1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
송재복	1960.08.05	- 서울대 기계설계학 석사 졸업 - MIT 기계공학 박사 졸업 - 現) 고려대학교 기계공학부 교수 - 現) LG전자 미래기술포럼 자문교수 - 現) 국가 과학기술심의회 평가 전문위원	이사회	없음	없음

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 의결권 행사 방법

가. 본 인 참 석 : 신분증 지참

나. 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 날인), 대리인의 신분증 지참

 

7. 기타사항

가. 주주님께서 직접 참석하실 경우 신분증을 지참하시고, 대리인을 참석시키실 경우 서명날인된 위임장 및 대리인의 신분증을 접수처에 제출하게 하시기 바랍니다.

나. 금번 임시주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.

 

2018년 06월 29일

 

 

주식회사 로보스타 대표이사 김정호